Hver eru einkenni rangra innflutnings- og útflutningsviðskipta?

Hver eru einkenni rangra innflutnings- og útflutningsviðskipta?

 

Rangar innflutnings- og útflutningsviðskipti fela í sér ýmsa ólöglega og óreglulega hegðun, aðallega með eftirfarandi:

1.. Falsa eða breyta skjölum og samningum

Sum fyrirtæki geta falsað ýmis skjöl eins og tollyfirlýsingar, pakkalista, reikninga, samninga eða breytt gildandi skjölum til að fá skattabætur eða forðast skoðun og sóttkví.

 

2. Skáldskaparviðskipti

Sum fyrirtæki hafa engin raunveruleg viðskipti, en búa til útflutning eða innflutningsviðskipti, mynda ýmis skjöl til að blekkja ívilnunarstefnu eins og endurgreiðslu skatta á útflutningi og skattalækkun.

 

3. Að leyna gerð og vörum magni

Undirskýrsla eða rangar skýringar á gerð, nafni, forskriftum, magni og þyngd vöru til að komast hjá gjaldskrá eða skoðun og sóttkví.

 

4.. Að komast hjá skoðun

Að leyna vörum sem ættu að gangast undir skoðun og sóttkví til að komast hjá skoðun og sóttkví eða ekki greiða skatta sem ætti að greiða.

 

5. Notaðu flutningvörur til að flytja sölu

Að selja óupplýstar vörur innanlands undir yfirskini flutnings eða umskipta.

 

6.. Að gefa út reikninga eða engin raunveruleg viðskipti

Fyrirtæki gefa ranglega út virðisaukandi skatta sérstaka reikninga eða aðra reikninga til hvors annars til að svíkja endurgreiðslur um útflutningsskatt og aðra bætur.

 

7. Svikandi að fá innlendar niðurgreiðslur eða útflutnings lánstraust

Með því að bjóða upp á rangar efni með sviksamlegum viðskiptum og öðrum hætti, þá er hægt að fá stuðningsstefnu eins og útflutningslán og tryggingar á landsvísu.

 

8. Ólögleg tilfærsla á fjármunum eða gjaldeyri

Notaðu fölsk viðskiptaskjöl fyrir ólöglegan flutning fjármuna eða gjaldeyris.

 

Ofangreint eru nokkrar dæmigerðar ólöglegar athafnir um rangar innflutnings- og útflutningsviðskipti, sem eru í meginatriðum að blekkja óskir þjóðarinnar, forðast eftirlit og sóttkví, skattsvik osfrv., Trufla alvarlega eðlilega efnahagslega röð. Þessi hegðun getur verið háð stjórnunarviðurlögum og í alvarlegum tilvikum eru jafnvel glæpi.